——在2011年新春工作会议上的报告（摘要）

广厦控股集团董事局主席  楼明（第二、三部分）

第二部分  关于董事局的职责和建设

借这次新春工作会议的机会，我也跟大家谈一谈我出任董事局主席后，关于董事局职责和建设的一些想法。

一、关于董事局职责的考虑

根据现代企业制度的要求，董事局和经营班子的职能是有所不同的。董事局是决策机构，对股东负责；经营班子是执行机构，对董事局负责。因此，将董事局与经营班子的职责作进一步的区分和明确，就显得十分有必要，也方便大家以后工作上进行沟通和汇报。

所以，我在这里跟大家明确一下，发展目标的决定权、投资融资的决策权、重大资产的处置权、集团总裁班子、下属企业一把手和经营班子的聘任和管理权在董事局，由董事局来定；总部经营班子根据董事局的决策编制相应的经营计划、预算方案、资金计划、薪酬方案、考核方案等，报董事局审批后执行；其他的包括中层管理者的选拔任命、普通管理者的招聘、下属企业的日常管理、公司的后勤保障和其他一些日常工作，由经营班子独立组织开展。

总的来说，董事局和经营班子既是一体，又有分工的不同，工作各有侧重。

二、关于董事局建设的想法

董事局的建设主要包括两部分内容：内部机构设置和工作机制的建设。

在内部机构的设置上，考虑到董事局要承担前面我说的职责，需要有一个比较得力的智囊团队，为领导在重大事项的决策上发挥参谋和助手的作用。我的想法是，董事局里除了战略决策咨询委员会以外，不再设置其他委员会和研究院。战略决策咨询委员会我们荣幸地邀请楼忠福荣誉主席出任主任，再聘请一些宏观政策和专业技术方面的专家、学者，以及部分对广厦做出重大贡献、德高望重的广厦老前辈出任委员。战略决策咨询委员会将成为广厦集团的战略顾问和设计师，在广厦的发展、战略、布局、投资等方面发挥极其重要的作用。董事局的其他大部分工作，主要是借助经营班子和各部门的一些力量，然后再根据需要，在原先董事局办公室的基础上，设置一到两个职能办公室，引进一些经验丰富、高素质、高水平的人员，负责处理一些跟重大事项决策相关的工作。

在工作机制的建设上，董事局需要特别注重了解公司的情况，与经营班子、与公司情况之间不能产生断层和脱节。按我的初步想法，以后每个季度初经营班子要安排时间向董事局做一次工作汇报，汇报上个季度的工作开展情况和下一季度的工作重点；董事局办公室与行政办公室也要加强工作上的对接，要确保董事局与经营班子、与公司日常工作之间的信息对称。

第三部分  对2012年的工作要求

下面我代表董事局对公司2012年的工作提一些要求和希望。

2012年的整个宏观形势，现在看来，还是会有些严峻。在这种大环境不确定因素、困难因素比较多的情况下，我对2012年总体工作的要求是：稳中求进，奋发有为，共创广厦发展新纪元。这里，排在最前面的是要“稳”。我们这几年一直都把“稳”放在所有工作的首要位置，强调以控制风险和提高效益作为工作的中心，今年也不例外，仍然要把“稳”作为一切工作的重中之重。在“稳”的基础上，我们还要求“进”，要奋发有为，我们现在完全有奋发有为的基础和条件，也应该更加的奋发有为。总之，我们要继续坚持稳健发展的指导思想不变，坚持转型升级的工作主题不变，坚持控制风险、提高效益的工作中心不变，坚持严格管控的管理方式不变，通过塑造新的精神面貌、形成新的做事态度、保持新的形势判断、突破新的工作局面、取得新的发展成果，去共创广厦发展的新纪元。

一、精神面貌要有新的状态

在去年的几次重要会议上，我已经深入地给大家分析过广厦集团存在的一些不良风气和现象。今年，要彻底改变这些不良现象。我们要推出一系列措施，举办一系列活动，加强企业文化建设，进一步凝聚起企业人心，树立起员工新的精神面貌，强化员工的工作责任意识，提高员工的工作效率和工作质量，使公司真正具有一个大企业、一个现代企业应有的面貌和风尚。

这里我先跟大家提一个倡议，我们在玉古路大楼上班的总部和两家企业，每周可以拿出两天，下午三点半就下班，大家一起去锻炼，打打篮球、打打羽毛球、跑跑步，或者组织一些其他活动，这样持续下去，不仅可以锻炼身体，也可以增强凝聚力，改善团队精神面貌。

二、做事态度要有新的改观

这里我提的做事态度主要包括两个方面的内容：

第一，要积极主动、创造性地开展工作。过去一年我们的工作开展整体上以稳为主，在创造性上还有所不足。随着我们转型升级的逐渐深入，外部环境的继续严峻，我们发展过程中面临的困难会越来越多，以前隐藏的一些问题也会日益地暴露和显现出来。需要我们积极主动、创造性地去开展工作，群策群力，寻找出适合公司发展、能够有效解决各种困难和问题的途径。在这个过程中，大家要勇于尝试，不怕犯错，不怕得罪人，只要有利于解决问题、符合企业发展实际，我们都是提倡、支持和鼓励的。

第二，要大力支持新的经营班子开展工作。新的经营班子配备到位后，会陆陆续续组织开展一些工作，在这个过程中，大家必须大力支持。董事局对新的经营班子期望很高，给的权力也很大。大家要向新的经营班子如实地反映和汇报各种经营状况，企业发展遇到的问题也要多和经营班子交流和探讨，对于经营班子布置的工作要不争论、不议论，不折不扣地去完成。

三、形势判断要有新的认识

今年的形势肯定还是严峻的、复杂多变的。所以，我们一方面对今年的宏观形势、大的方向要有一个清醒的认识，要有紧迫感和危机感。另一方面，要保持对外部形势的始终关注和敏锐判断，确保对形势的认识得到经常性的更新，要能够根据形势的变化及时地调整各项工作的重心、内容和节奏。

四、工作推进要有新的突破

我们的工作思路、工作方向都是十分明确的，但是推进的效果不甚明显。今年要进一步改变这种局面，主要工作要取得新的成效。

第一，体制机制建设要有新的成效。2011年我们在体制机制的建设上做了一些工作，但只能说是打下了一个坚实的基础，整体的工作成效还没有显现出来。今年，公司要着重加强科学运行机制的建设，在公司治理、财务管控、薪酬考核、监督约束等方面都要有新的突破，确保各项规定和制度执行到位。

第二，产业整合要有新的成果。一方面，我们要把现有的产业和企业梳理清楚。另一方面，要走实体经济与资本运作相结合的道路。

第三，控股集团与下属企业的关系要进一步理顺。2012年，要以各级法人单位为主体，以产权关系为纽带，进一步理清集团与下属企业的股权关系和管理关系，要能画出清晰的关系图，为接下来进行管理也好、进行资产整合资本运作也好，提供必要的基础条件。同时，要进一步理清控股集团总部对下属企业的管控职责。

第四，人才工作要迈开新的步伐。控股集团接下来，要把人才工作的重点转移到培养人才、激励人才、留住人才上来，通过优化公司的薪酬制度、考核制度、培训制度，切实把人才队伍建设推上一个新的层面。各下属企业也要充分认识到人才队伍建设的紧迫性和重要性，落实措施，引进人才、挖掘人才、培养人才，着重加强接班人的培养和人才梯队的建设。

第五，社会影响力要得到新的升华。2011年通过一系列的活动，广厦的社会影响力可以说是得到了很大的提升。2012年要继续保持住这种势头，进一步对外塑造企业的形象，提升企业的知名度、美誉度和影响力。让我们的员工走到社会上，可以感受到社会对广厦人的尊重，让员工以公司为荣。

五、企业发展要有新的成果

2012年，我们在稳中求进、奋发有为的工作要求下，董事局对经营班子提出的具体工作目标是要保持公司两位数的规模增长，建筑业要继续做优做强，房地产业在做专做精的基础上要逐步进行整合，能源业要加速培育壮大，其他产业要整合提升。

具体来讲，建筑业仍应将“防范风险，提高效益”作为一切工作的指导思想，正确处理好规模与效益的关系，努力实现稳步、健康发展。要继续优化业务结构，加大历史遗留问题处理和清欠工作的力度；要积极探索创新建筑业新的管理体制和盈利模式，提高项目和企业的盈利能力，提升企业核心竞争力。

房地产业在紧密跟踪外部环境变化，及时调整销售策略的同时，要着力探索一套行之有效的方案。要重点加强对广厦房地产品牌的建设和对专业化、标准化、规范化的推广，在房地产开发的产品定位、设计、质量、服务、推广等方面也都要有品质上的提升。

能源业要根据事业发展的要求，梳理确定整体商业模式及经营思路；要做好一期项目配套工程、一期项目主体工程及一期扩建项目先期工程，组织好后续项目的报批及衔接工作，确保工程建设及相关配套工作进展顺利。

上海明凯要依照三年规划方案，做好现有产业的转型升级。

广厦学院要适时完善各项软硬件设施，重点落实“升本”工作计划，细化、深化“升本”工作，全面提升教育品质，打造广厦教育品牌。

广福医院要确保三乙肿瘤专科医院通过评审；要进一步强化临床二级专科建设，大力实施人才培养工程和人才引进工作，充分利用和发挥新增医疗资源的效益，推动创新和科研工作上新台阶。

浙青传媒要要持续提升主报的行业影响和社会美誉度，做好主报零售；要合理资源配置、优化业务结构、整合新媒体和校众资源，改善各业务板块效益。

宾馆旅游行业，要进一步提高服务质量，加大宣传力度，做好营销工作，扩大品牌知名度，不断提升经济效益。

    同志们，成绩属于过去，未来有待开创。2012年，我们要继续秉承公司创始人楼忠福荣誉主席的理念精髓，在控股集团董事局和经营班子的领导下，紧紧围绕企业制定的中长期发展目标，贯彻落实公司的一系列战略部署，认清形势、蓄势待发、乘势而上、顺势有为、借势造势，通过大家卓有成效的工作，开创企业发展的新局面，以更加优异的成绩迎接下半年党的“十八大”的胜利召开。